Ozan Elektronik Para Şirketi Üzerinden Suç Gelirleri Aklanıyordu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerinin ve POS tefeciliğinden kaynaklanan kazançların aklama işlemi gerçekleştirildiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Elektronik Para Kuruluşu Statüsü Kullanılarak Suç Gelirleri Aktarıldı!

Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin suç gelirlerinin aklanmasında aktif rol oynadığını belirtti. Şirketin, elektronik para kuruluşu statüsünü suç gelirlerini meşru ticari faaliyet gösterisi altında aktarmak için kullandığı iddia edildi.

MASAK ve Denetim Raporları İncelemede!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve TCMB tarafından yapılan rapor incelemelerinde, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarıldığı ve yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan işlemlerin engellenmediği belirlendi. Ayrıca, aynı kartların farklı iş yerlerinde kullanılması ve gerekli önlemlerin alınmaması dikkat çekici bulundu.

Sigorta Üzerinden Para Aklama İddiası!

Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in, Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden para akışı sağladığı ve şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden yönlendirildiği iddia edildi. Suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü altında sisteme dahil edildiği öne sürüldü.

Operasyon ve Kayyum Kararı Alındı!

Soruşturma sonucunda, toplam yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edilerek 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suç gelirlerinin aklanmasında sorumluluğu bulunan Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye, TMSF tarafından kayyum atandı. Amaç, mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi olarak açıklandı.